Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Должностные инструкции
/ Система внутреннего контроля
/ Специалисты
/ ПОД/ФТ
Должностная инструкция заместителя начальника Отдела финансового мониторинга
|
|
|||||||||||||||
Должностная инструкция заместителя начальника Отдела финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга филиала АКБ "Банк" (ОАО) в г.Москве далее по тексту - Заместитель начальника Отдела, отвечает за: - организацию и осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления; - организацию представления в Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
