Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала

Номер:		1.12920
Дата обновления:		2012-07-26


Цена: 500 Купить

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
филиала "Банк***" в г._
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - далее Ответственного сотрудника.
1.2. Ответственный сотрудник является должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ.
1.3. Ответственный сотрудник является частью системы органов внутреннего контроля филиала Банка.
1.4. Ответственный сотрудник руководствуется в своей деятельности:
* Законодательством Российской Федерации;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69