Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Банковские правила о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов
|
||||||||||||||||
2014 Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии с нормативными документами: - Гражданским кодексом; - Налоговым кодексом; - Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; - Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; - Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"; - Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Положением Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"; - Письмом Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах"; - Письмо Банка России от 28.02.2013 N 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует"; - Письмо ФНС России от 13.02.2014 N НД-4-8/2283 "Об Интернет - сервисе "запрос о действующих решениях о приостановлении"; - "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АБ "Банк" ОАО" (далее по тексту - ПВК); - Учетной политикой Банка. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69