BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Банковские правила о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов

Документ
Номер: 1.14966
Дата обновления: 2015-09-03
Цена: 500 Купить



2014


Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии с нормативными документами:


- Гражданским кодексом;


- Налоговым кодексом;


- Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";


- Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";


- Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";


- Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";


- Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";


- Положением Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";


- Письмом Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах";


- Письмо Банка России от 28.02.2013 N 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует";


-  Письмо ФНС России от 13.02.2014 N НД-4-8/2283 "Об Интернет - сервисе "запрос о действующих решениях о приостановлении";


- "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АБ "Банк" ОАО" (далее по тексту - ПВК);


- Учетной политикой Банка.






Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.