Системный обзор Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И

Номер:		1.15625
Дата обновления:		2014-08-29


Цена: 500 Купить

"Системный обзор
Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И"

1 июля 2014 года вступила в силу Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".
Существенных изменений в правила работы немного. В основном изменения связаны с приведением порядка открытия/закрытия счетов в банках в соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ, в частности, закону 115-ФЗ, а также поправкам в Гражданский кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 июля 2014 года .
Новая Инструкция N 153-И заменила прежнюю Инструкцию Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".
Требования в области ПОД/ФТ, закрепленные Инструкцией Банка России N 153-И от 30.05.2014 года.
Инструкция N 153-И объединила в себе все требования Закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые относятся к процедуре открыт

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69