Должностная инструкция начальника отдела по финансовому мониторингу

Номер:		1.16837
Дата обновления:		2015-12-07


Цена: 500 Купить

Начальник отдела по финансовому мониторингу назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя правления "БАНК", ООО.
Начальник отдела по финансовому мониторингу должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
Начальник отдела по финансовому мониторингу считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии обстоятельств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 09.08.2004 N 1486-У

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69