Должностная инструкция ведущего специалиста службы финансового мониторинга

Номер:		1.4597
Дата обновления:		2009-06-04


Цена: 500 Купить

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Ведущего специалиста службы финансового мониторинга ООО КБ "БАНК"
1.Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция определяет основные задачи, права, обязанности и ответственность Ведущего специалиста Службы финансового мониторинга.
1.2. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга назначается и освобождается от должности Приказом Председателя Правления ООО КБ "Банк" (далее - Банк).
1.3. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга подотчетен Начальнику службы финансового мониторинга, в вопросах бухгалтерского учета руководствуется Учетной политикой Банка.
1.4. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга отвечает за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также иных организационных внутренних мер в указанных целях.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69