Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце
|
|
|||||||||||||||
ПОРЯДОК проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целью проверки информации о клиенте, его представителе и выгодоприобретателе является подтверждение обоснованности или опровержение возникающих у сотрудников подразделений подозрений в том, что деятельность Клиента может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ Департамент по экономической безопасности и региональному развитию - ДЭБиРР Служба финансового мониторинга - СФМ Департамент клиентских отношений - ДКО 2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ. 2.1. Сотрудники подразделений Банка осуществляют мероприятия по выявлению среди обратившихся в Банк для открытия счета (вклада) или состоящих на обслуживании юридических лиц, деятельность которых может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Об осущ | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
