BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Информация о приобретении всей библиотеки

Базу библиотеки составляют:

  • Должностные инструкции;
  • Положения о подразделениях, Положения об органах управления и контроля, Положения о взаимодействии подразделений;
  • Личностные спецификации специалистов;
  • Политики банка, Регламенты, Внутрибанковские методики;
  • Положения об услугах, Положения об операциях банка, Порядки совершения операций;
  • Организационные программы, Технологические инструкции;
  • Методические рекомендации и памятки клиентам, Описания систем и продуктов, Образцы бланков, расчетных документов, заявлений, анкет, доверенностей, актов;
  • Договоры на оказание банковских услуг, Дополнительные соглашения и приложения к договорам и др.)
Библиотека Внутрибанковских Документов" (БВД) является составной частью Корпоративной информационной системы "Электронная Библиотека Банка" (ЭББ) и представляет собой экспертную систему базы готовых образцов различных внутренних нормативных банковских документов (локальных актов). БВД содержит документы по всем аспектам деятельности любого банка России.

Все документы из «Электронной Библиотеки Банка» были взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками, приобретены нами по обмену или разработаны коллективом ООО «Агентство «ВЭП».

Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов будут возражать против их нахождения в «Электронной Библиотеке Банка».

В таком случае поставьте нас об этом в известность и мы немедленно уберем такие документы.

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ (24 документа)

1. Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления
Обложка
Номер: 1.8043
Дата обновления: 20.11.2014
2. Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Обложка
Номер: 1.8044
Дата обновления: 17.01.2003
3. Программа, определяющая порядок работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юр.лицами и предпринимателями без образования юр.лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции
Обложка
Номер: 1.8045
Дата обновления: 09.09.2003
4. Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма
Обложка
Номер: 1.8046
Дата обновления: 27.01.2005
5. Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании
Обложка
Номер: 1.8047
Дата обновления: 04.02.2005
6. Вводный курс по теме "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Обложка
Номер: 1.16824
Дата обновления: 20.07.2016
7. Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обложка
Номер: 1.8048
Дата обновления: 04.02.2005
8. Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Обложка
Номер: 1.8049
Дата обновления: 18.11.2005
9. Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обложка
Номер: 1.8050
Дата обновления: 03.03.2008
10. Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных
Обложка
Номер: 1.8051
Дата обновления: 19.07.2007
Страницы:
1 2 3 Следующая
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.