Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании

Номер:		1.8047
Дата обновления:		2005-02-04


Цена: 500 Купить

Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании в АКБ "Банк".
Процедура приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, в случаях, установленных Федеральным законом.
Процедура, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
- Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный Закон);
- Письма Центрального Банка Российской Федерации от 28 ноября 2001 года N137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69