Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма
|
|
|||||||||||||||
Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 1.Сотрудники Банка (Филиала) обязаны идентифицировать и изучать клиентов Банка (Филиала), как уже находящихся на обслуживании, так и тех лиц, которые обратятся в Банк (Филиал) с целью совершения той или иной операции. При идентификации и изучении лиц, находящихся на обслуживании в Банке (Филиале), составляются анкеты следующего образца: анкета юридического лица (Приложение N2 Правил внутреннего контроля) анкета индивидуального предпринимателя (Приложение N4 Правил внутреннего контроля) анкета физического лица (Приложение N6 Правил внутреннего контроля) | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
