BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Документ
Номер: 1.8043
Дата обновления: 2014-11-20
Цена: 500 Купить


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


           


В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 19.08.04. N 262-П, Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии по адресу места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.


Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Департамента по экономической безопасности, Службы финансового мониторинга и Клиентского управления при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее - "проверка места нахождения") юридического лица его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом.


            Выполнение Методики призвано сократить сроки и минимизировать материальные затраты при проверке места нахождения управляющего органа Клиента (потенциального Клиента).


 





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.