BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Программа, определяющая порядок работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юр.лицами и предпринимателями без образования юр.лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции

Документ
Номер: 1.8045
Дата обновления: 2003-09-09
Цена: 500 Купить


Программа, определяющая порядок организации в Палате работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции

11.1. Сотрудник клиентского сервиса вправе в соответствии с пункта 5 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отказать в заключения договора банковского счета с юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица в следующих случаях:
11.1.1. не предоставление соответствующим лицом необходимых документов, подтверждающих сведения, указанные в статье 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
11.1.2. предоставление им недостоверных документов;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.