Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
План мероприятий, направленных на предотвращение проведения клиентами сомнительных операций, их прекращение (в случае выявления) и недопущение в дальнейшем
|
||||||||||||||||
2015 Настоящий План разработан в целях предотвращения и прекращения (в случае выявления) сомнительных операций, совершаемых Банком по поручению клиентов. К сомнительным операциям относятся операции, осуществляемые клиентами Банка, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69