Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Внутренний контроль операций
Программа идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции
|
|
|||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции. 1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Организация идентифицирует и изучает своего клиента при совершении лизинговых операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. В целях проведения внутреннего контроля в Организации осуществляется анкетирование - составление документа, содержащего сведения о клиенте Организации, его деятельности и иных участниках операции. 4. Организация получает от клиента информацию и документы, которые позволяют идентифицировать и изучить клиента. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
