Отчет Службы финансового мониторинга Банка

Номер:		1.8062
Дата обновления:		2003-03-27


Цена: 500 Купить

Отчет Службы финансового мониторинга за 2002 год (в соответствии с пунктом 3.5.2.6. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
За отчетный период:
1. Разработаны и введены в действие с 1 февраля 2002 года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Разрабатывались и внедрялись внутрибанковские документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Дополнения к Правилам внутреннего контроля, Методические рекомендации по оценке риска и т.д.). Подготовлено Положение о Службе финансового мониторинга.
Разрабатывалась новая редакция Правил внутреннего контроля, с учетом Федерального закона 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69