BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Информация о приобретении всей библиотеки

Базу библиотеки составляют:

  • Должностные инструкции;
  • Положения о подразделениях, Положения об органах управления и контроля, Положения о взаимодействии подразделений;
  • Личностные спецификации специалистов;
  • Политики банка, Регламенты, Внутрибанковские методики;
  • Положения об услугах, Положения об операциях банка, Порядки совершения операций;
  • Организационные программы, Технологические инструкции;
  • Методические рекомендации и памятки клиентам, Описания систем и продуктов, Образцы бланков, расчетных документов, заявлений, анкет, доверенностей, актов;
  • Договоры на оказание банковских услуг, Дополнительные соглашения и приложения к договорам и др.)
Библиотека Внутрибанковских Документов" (БВД) является составной частью Корпоративной информационной системы "Электронная Библиотека Банка" (ЭББ) и представляет собой экспертную систему базы готовых образцов различных внутренних нормативных банковских документов (локальных актов). БВД содержит документы по всем аспектам деятельности любого банка России.

Все документы из «Электронной Библиотеки Банка» были взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками, приобретены нами по обмену или разработаны коллективом ООО «Агентство «ВЭП».

Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов будут возражать против их нахождения в «Электронной Библиотеке Банка».

В таком случае поставьте нас об этом в известность и мы немедленно уберем такие документы.

Отчеты и проверки по ПОД/ФТ (11 документов)

1. Отчет Службы финансового мониторинга Банка
Обложка
Номер: 1.8062
Дата обновления: 27.03.2003
2. Отчет Службы финансового мониторинга (в соответствии с пунктом 3 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Обложка
Номер: 1.8063
Дата обновления: 01.10.2003
3. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления
Обложка
Номер: 1.8064
Дата обновления: 08.12.2005
4. Методические рекомендации по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений КБ информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученн
Обложка
Номер: 1.8065
Дата обновления: 22.10.2007
5. Отчет о проверке организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
Обложка
Номер: 1.8066
Дата обновления: 06.07.2009
6. Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию)
Обложка
Номер: 1.8067
Дата обновления: 07.07.2009
7. Отчет по результатам выполнения Федерального закона N 115-ФЗ и Указания N 99-Т
Обложка
Номер: 1.8068
Дата обновления: 07.07.2009
8. Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обложка
Номер: 1.8069
Дата обновления: 09.07.2009
9. Отчет по результатам реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обложка
Номер: 1.8070
Дата обновления: 13.07.2009
10. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Обложка
Номер: 1.8071
Дата обновления: 13.07.2009
Страницы:
1 2 Следующая
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 
Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.