Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию)

Номер:		1.8067
Дата обновления:		2009-07-07


Цена: 500 Купить

СПРАВКА
По результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Дата начала проверки -
Дата завершения проверки -
Проверяемый период -
В ходе проверки использовались следующие документы:
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- Должностные инструкции;
- Положение об отделе;
- Приказы по банку;
- Анкеты клиентов банка;
- Юридические дела клиентов;
- Реестры документов для КФМ;
- Сообщения по необычным сделкам;
- Уведомления по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- Лицевые по балансовым счетам;
- Мемориальные документы дня;
- Кассовые документы дня;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69