Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отчеты и проверки по ПОД/ФТ
Отчет Службы финансового мониторинга (в соответствии с пунктом 3 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
|
|
|||||||||||||||
Отчет Службы финансового мониторинга за 2002 год (в соответствии с пунктом 3.5.2.6. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). За отчетный период: 1. Разработаны и введены в действие с 1 февраля 2002 года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Разрабатывались и внедрялись внутрибанковские документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Дополнения к Правилам внутреннего контроля, Методические рекомендации по оценке риска и т.д.). Подготовлено Положение о Службе финансового мониторинга. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
