Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отчеты и проверки по ПОД/ФТ
Отчет о проверке организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
|
|
|||||||||||||||
00 октября 2008г. г. Москва ОТЧЕТ о проверке организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год (проведение проверки с 00.10.2008г. по 00.10.2008г.) В соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО КБ "***" Планом работы СВК на 2008г. (Протокол N 00 от 00.00.2008г.) Службой внутреннего контроля была проведена проверка организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей. Целями проверки были: | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
