Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отчеты и проверки по ПОД/ФТ
Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления
|
|
|||||||||||||||
ОТЧЕТ о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления За период с "___" _________200_ г. по "___" _________200_ г. Начальником отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО КБ "Х-Банк" (далее - Банк) проведена следующая работа: 1. В Банке разработаны и утверждены в установленном порядке Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), включающие Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров,. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
