Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
|
|
|||||||||||||||
РЕКОМЕНДАЦИИ для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ 1. Код 7001 (Операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности) Все новые клиенты проверяются на наличие в списке экстремистов. Независимо от суммы операции подлежат обязательному контролю все операции с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
