BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Информация о приобретении всей библиотеки

Базу библиотеки составляют:

  • Должностные инструкции;
  • Положения о подразделениях, Положения об органах управления и контроля, Положения о взаимодействии подразделений;
  • Личностные спецификации специалистов;
  • Политики банка, Регламенты, Внутрибанковские методики;
  • Положения об услугах, Положения об операциях банка, Порядки совершения операций;
  • Организационные программы, Технологические инструкции;
  • Методические рекомендации и памятки клиентам, Описания систем и продуктов, Образцы бланков, расчетных документов, заявлений, анкет, доверенностей, актов;
  • Договоры на оказание банковских услуг, Дополнительные соглашения и приложения к договорам и др.)
Библиотека Внутрибанковских Документов" (БВД) является составной частью Корпоративной информационной системы "Электронная Библиотека Банка" (ЭББ) и представляет собой экспертную систему базы готовых образцов различных внутренних нормативных банковских документов (локальных актов). БВД содержит документы по всем аспектам деятельности любого банка России.

Все документы из «Электронной Библиотеки Банка» были взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками, приобретены нами по обмену или разработаны коллективом ООО «Агентство «ВЭП».

Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов будут возражать против их нахождения в «Электронной Библиотеке Банка».

В таком случае поставьте нас об этом в известность и мы немедленно уберем такие документы.

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок (15 документов)

1. Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка
Обложка
Номер: 1.8073
Дата обновления: 27.01.2005
2. Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Обложка
Номер: 1.8074
Дата обновления: 23.06.2005
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)
Обложка
Номер: 1.8075
Дата обновления: 09.01.2004
4. Критерии выявления и признаки необычных сделок
Обложка
Номер: 1.8076
Дата обновления: 12.01.2004
5. Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Обложка
Номер: 1.8077
Дата обновления: 03.03.2008
6. Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
Обложка
Номер: 1.8078
Дата обновления: 03.03.2008
7. Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю
Обложка
Номер: 1.8079
Дата обновления: 03.03.2008
8. Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций
Обложка
Номер: 1.8080
Дата обновления: 24.12.2007
9. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Обложка
Номер: 1.8081
Дата обновления: 12.01.2004
10. Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
Обложка
Номер: 1.8082
Дата обновления: 27.01.2005
Страницы:
1 2 Следующая
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 
Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.