Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю Настоящие Методические рекомендации предназначены для операционных работников и валютных контролеров, осуществляющих безналичные и наличные расчеты юридических и физических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица. Рекомендации разработаны в рамках Программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и предназначены для описания однозначных критериев, порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю и действий сотрудников при выявлении таких операций. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
