BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю

Документ
Номер: 1.8079
Дата обновления: 2008-03-03
Цена: 500 Купить


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выявлению в деятельности клиентов операций,
подлежащих обязательному контролю

Настоящие Методические рекомендации предназначены для операционных работников и валютных контролеров, осуществляющих безналичные и наличные расчеты юридических и физических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица. Рекомендации разработаны в рамках Программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и предназначены для описания однозначных критериев, порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю и действий сотрудников при выявлении таких операций.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.