| ||
 |
||
Вступительная статья к документам ФРС США
|
|
||||||||||||||||
АннотацияВступительная статья к документам ФРС США (Банк России) В 2004 году рядом американских банков было принято решение о закрытии корреспондентских счетов российским кредитным организациям. При этом основным лейтмотивом принятия таких решений являлось несоответствие применяемых российскими кредитными организациями процедур в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требованиям в этой области, установленным регулирующими органами США (в частности, по вопросам взаимоотношений между кредитной организацией и ее клиентом банком-респондентом). Так, регулирующими органами США и Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов Расчётной палаты установлены более жесткие требования по идентификации банками США своих банков-респондентов и респондентов банков-респондентов.
|
|||||||||||||||||
