Литература
Литература
Внутрибанковские документы
История банковского дела
Словарь терминов
Международные финансы
Образовательные продукты
Например,
Проверка клиентов банками
Например,
Проверка клиентов банками
Расширенный поиск
Расширенный поиск
Искать только:
в названии
в содержании
в аннотации
по автору
Найти результаты:
с точной фразой
со всеми словами
с любым из слов
Каталог
/
ПОД/ФТ
Глоссарий
Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий
Справочник сокращений, терминов и понятий по теме "ПОД/ФТ"
Международные документы
Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция)
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция)
Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)
Документы ФАТФ
FATF public statement - 27 February 2015
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations
Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems
Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма
Все...
Законодательство и практика ЕАГ и СНГ
Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане
Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц"
Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористическ
Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009)
Все...
США - государство и корпорации
Вступительная статья к документам ФРС США
Проверка клиентов банками
Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов
Руководство по международному комплаенс-контролю.
Все...
Научные работы на английском и др. языках
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards.
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT.
Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation.
Dennis Cox. Handbook of anti money laundering
Все...
ПОД/ФТ (1 книга)
1.
Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор:
Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
Нет оценки
Поделиться
Литература
Новости на BBDoc.ru
29.08.2025
Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз
29.08.2025
Более 70% рекомендаций ЦБ по удаленной продаже финуслуг уже внедрены на практике
29.08.2025
Первый зампред ВТБ: ЦБ 12 сентября снизит ставку на 100 или 200 б.п.
29.08.2025
Российские банки ужесточат стоимость обслуживания для VIP-клиентов
29.08.2025
У россиян часто не защищены банковские данные во время туристических поездок
29.08.2025
Приставы смогут перечислять взысканные средства на счета в белорусские банки
28.08.2025
Многие банки присоединятся к разработке Национальной системы платежных карт
28.08.2025
ЦБ 2 сентября проведет пресс-конференцию Заботкина по проекту основных направлений ДКП
28.08.2025
Средний срок потребкредита растет четвертый месяц подряд
28.08.2025
Банки и сотовых операторов обяжут возмещать клиентам украденные деньги
Все публикации
Не можете найти нужный материал?
Напишите нам
doc@bbdoc.ru
и мы постараемся вам помочь.
© 2010–2015 ББДок
О проекте
|
Пользовательское соглашение
|
Реклама на портале
|
Обратная связь
Наши проекты:
Агентство ВЭП
,
Учебный Центр "Профтест"
,
Интернет-Чемпионаты
,
ПОДФТ