BBDoc.ru

Литература

Последние Поступления

История банковского дела

Международные финансы

Партнеры Проекта

Раритеты

Литература Внутрибанковские документы История банковского дела Словарь терминов Международные финансы Образовательные продукты

Например, Проверка клиентов банками

Расширенный поиск

Каталог / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ (1 книга)

Глоссарий Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий Справочник сокращений, терминов и понятий по теме "ПОД/ФТ"	Международные документы Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция) Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)
Документы ФАТФ FATF public statement - 27 February 2015 International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма Все...	Законодательство и практика ЕАГ и СНГ Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц" Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористическ Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009) Все...
США - государство и корпорации Вступительная статья к документам ФРС США Проверка клиентов банками Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов Руководство по международному комплаенс-контролю. Все...	Научные работы на английском и др. языках Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation. Dennis Cox. Handbook of anti money laundering Все...

1.

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Книга

Автор:

Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга

Нет оценки

	Новости на BBDoc.ru

	26.11.2024 26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель" 09.07.2024 ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ 28.12.2024 Т-банк планирует открыть два филиала в Китае 28.12.2024 Расширен список банков для выплат военнослужащим 28.12.2024 Стоимость дропперских карт на черном рынке выросла за 2024 год почти в шесть раз 28.12.2024 АКРА: ужесточение потребкредитования приведет к поиску других каналов для займа 28.12.2024 X Банковская юридическая конференция собрала свыше 300 участников 27.12.2024 ЦБ установил порядок выдачи лицензий филиалам иностранных банков 27.12.2024 ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов 27.12.2024 Банк России изменит подходы к оценке рисков по кредитам для МСБ Все публикации Не можете найти нужный материал? Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.

© 2010–2015 ББДок

О проекте | Пользовательское соглашение | Реклама на портале | Обратная связь

Наши проекты: Агентство ВЭП, Учебный Центр "Профтест", Интернет-Чемпионаты, ПОДФТ