BBDoc.ru

Литература

Последние Поступления

История банковского дела

Международные финансы

Партнеры Проекта

Раритеты

Литература Внутрибанковские документы История банковского дела Словарь терминов Международные финансы Образовательные продукты

Например, Проверка клиентов банками

Расширенный поиск

Каталог / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ (1 книга)

Глоссарий Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий Справочник сокращений, терминов и понятий по теме "ПОД/ФТ"	Международные документы Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция) Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)
Документы ФАТФ FATF public statement - 27 February 2015 International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма Все...	Законодательство и практика ЕАГ и СНГ Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц" Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористическ Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009) Все...
США - государство и корпорации Вступительная статья к документам ФРС США Проверка клиентов банками Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов Руководство по международному комплаенс-контролю. Все...	Научные работы на английском и др. языках Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation. Dennis Cox. Handbook of anti money laundering Все...

1.

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Книга

Автор:

Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга

Нет оценки

	Новости на BBDoc.ru

	07.08.2025 ЦБ: снижение ключевой ставки до 19% ужесточило бы условия выдачи кредитов 07.08.2025 ЦБ снизил оценку структурного дефицита ликвидности банков до 1,1-1,9 трлн рублей 07.08.2025 Выдача ипотеки в России в июне снизилась на 66,1% 06.08.2025 Аналитики оценили состояние активов в российских банках - РИА Рейтинг 06.08.2025 Россияне смогут самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов 06.08.2025 Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке 06.08.2025 В РФ скоро могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке 06.08.2025 СМС от банков и сервисов попали в блок после введения ограничения спам-рассылок 06.08.2025 Количество выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I полугодии выросло на 20% 05.08.2025 ВС: заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании Все публикации Не можете найти нужный материал? Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.

© 2010–2015 ББДок

О проекте | Пользовательское соглашение | Реклама на портале | Обратная связь

Наши проекты: Агентство ВЭП, Учебный Центр "Профтест", Интернет-Чемпионаты, ПОДФТ