BBDoc.ru

Литература

Последние Поступления

История банковского дела

Международные финансы

Партнеры Проекта

Раритеты

Литература Внутрибанковские документы История банковского дела Словарь терминов Международные финансы Образовательные продукты

Например, Проверка клиентов банками

Расширенный поиск

Каталог / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ (1 книга)

Глоссарий Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий Справочник сокращений, терминов и понятий по теме "ПОД/ФТ"	Международные документы Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция) Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)
Документы ФАТФ FATF public statement - 27 February 2015 International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма Все...	Законодательство и практика ЕАГ и СНГ Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц" Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористическ Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009) Все...
США - государство и корпорации Вступительная статья к документам ФРС США Проверка клиентов банками Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов Руководство по международному комплаенс-контролю. Все...	Научные работы на английском и др. языках Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT. Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation. Dennis Cox. Handbook of anti money laundering Все...

1.

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Книга

Автор:

Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга

Нет оценки

	Новости на BBDoc.ru

	18.12.2025 НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре увеличился на 15,2% 18.12.2025 В ГД хотят ввести единую форму согласия родителей на открытие счета подросткам 18.12.2025 Аксаков: Госдума продолжает работать над законом об ограничении числа банковских карт 18.12.2025 Новый сервис ЦБ стал доступен на Госуслугах 18.12.2025 Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков 18.12.2025 Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза 17.12.2025 НСПК готова рассмотреть отказ от интерфейса контактной оплаты в новых банковских картах 17.12.2025 Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций 17.12.2025 На Петербургской бирже будет торговаться серебро 17.12.2025 Россиян предупредили о росте эффективности вирусов, перехватывающих платежи Все публикации Не можете найти нужный материал? Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.

© 2010–2015 ББДок

О проекте | Пользовательское соглашение | Реклама на портале | Обратная связь

Наши проекты: Агентство ВЭП, Учебный Центр "Профтест", Интернет-Чемпионаты, ПОДФТ