Например, Проверка клиентов банками Расширенный поиск

Расширенный поиск
Искать только:		в названии в содержании в аннотации по автору		Найти результаты:		с точной фразой со всеми словами с любым из слов

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Автор:   Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга Формат:   PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader) Размер:   1628 Кб Скачать   Нет оценки Написать отзыв

раздел 1 Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма раздел 2 Национальная система ПОДФТ и её правовое регулироваие раздел 3 Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма раздел 4 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом раздел 5 Требования к разработке Правил внутреннего контроля раздел 6 Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю раздел 7 Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам раздел 8 Надзор в сфере ПОД/ФТ раздел 9 ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ