| ||
Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц"
|
|||||||||||||||||
Аннотация
Тема для исследования в рамках РГТИП ЕАГ предложена Росфинмониторингом и утверждена Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2007 года (г. Санья, Хайнань, Китай) в качестве приоритетной на 2008 год. Основным поводом к исследованию явились обоснованные и подтверждаемые участниками РГТИП ЕАГ выводы о взаимосвязи операций по трансграничному безналичному перемещению денежных средств с: а) легализацией (отмыванием) доходов от незаконной экономической, а также преступной деятельности; Актуальность тематики данного исследования определяется также назревшей необходимостью совершенствования национальных систем финансового мониторинга, в том числе деятельности финансовых посредников в рамках добросовестного и качественного исполнения требований национальных законодательства в сфере ПОД/ФТ, совершенствования аналитической составляющей деятельности ПФР (методология, информационно-аналитические технологии и иной инструментарий аналитика, подготовка и повышение квалификации аналитиков). Одновременно, проведенное исследование дало возможность выявить потребности ПФР государств-участников ЕАГ в техническом и программном обеспечении процессов аналитической деятельности в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Данное исследование проводилось с целью выработки единых подходов к составу и содержанию мер противодействия свободному перемещению преступных капиталов через национальные границы с использованием возможностей, предоставляемых национальными банковскими системами, системами денежных переводов и иными национальными и международными финансовыми институтами. |