BBDoc.ru

Литература

Последние Поступления

История банковского дела

Международные финансы

Партнеры Проекта

Раритеты

Литература Внутрибанковские документы История банковского дела Словарь терминов Международные финансы Образовательные продукты

Например, Проверка клиентов банками

Расширенный поиск

Каталог / ПОД/ФТ / США - государство и корпорации

Проверка клиентов банками

Обложка

Автор:		Фриланд Ч., Пауэлл К.
Формат:		PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер:		337 Кб

Скачать

Нет оценки

Написать отзыв

Введение

I. Важная роль стандартов ПК в работе надзорных органов и банков

II. Основные составляющие стандартов ПК

1. Правила оценки благонадежности клиентов

2. Идентификация клиентов

3. Непрерывное отслеживание счетов и операций

Аннотация

	Новости на BBDoc.ru

	26.11.2024 26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель" 09.07.2024 ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ 20.12.2024 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых 20.12.2024 В Госдуму внесли законопроект, повышающий правовую защиту потребителей финансовых услуг 20.12.2024 Сенаторы одобрили закон о предупреждении о рисках в рекламе кредитов 20.12.2024 NBJ и АРБ назвали победителей Национальной банковской премии - 2024 20.12.2024 Операторов денежных переводов обяжут раскрывать условия оказания услуг 20.12.2024 ЦБ рассказал, как будет устанавливать курсы валют на новогодних праздниках 19.12.2024 Российские банки внедряют автопополнение карт в момент оплаты 19.12.2024 Банки будут требовать подтверждения доходов при выдаче кредитов свыше 1 млн рублей Все публикации Не можете найти нужный материал? Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.

© 2010–2015 ББДок

О проекте | Пользовательское соглашение | Реклама на портале | Обратная связь

Наши проекты: Агентство ВЭП, Учебный Центр "Профтест", Интернет-Чемпионаты, ПОДФТ