Сеть по правоохранительным мерам в отношении финансовых преступлений; программы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем; особые программы проверок для отдельных иностранных счетов

Аннотация

Министерство финансов и ФинСЕН выпускают промежуточное окончательное постановление, на время приостанавливающее для некоторых финансовых учреждений (как изложено в Законе о тайне банковских операций) применение требований, содержащихся в разделе 5318 (i) статьи 31 Кодекса законов США, дополненного разделом 312 "Об объединении и укреплении Америки путем создания механизмов воспрещения и затруднения террористической деятельности" (Закон "Патриот США") от 2001 г. ("Закон"). Раздел 5318 (i) требует от финансовых учреждений США установить проверочные правила, процедуры и системы контроля, имеющие надлежащую структуру для выявления и сообщения о фактах легализации денежных средств, полученных преступным путем, с использованием корреспондентских счетов и счетов частных 2 лиц или компаний, открываемых и обслуживаемых финансовыми учреждениями США для иностранных лиц.