| ||
 |
||
| 1. | Вступительная статья к документам ФРС США | |||||||
|
Вступительная статья к документам ФРС США (Банк России) В 2004 году рядом американских банков было принято решение о закрытии корреспондентских счетов российским кредитным организациям. При этом основным лейтмотивом принятия таких решений являлось несоответствие применяемых российс... |
|||||||
| 2. | Руководство по международному комплаенс-контролю. | |||||||
|
Руководство по международному комплаенс-контролю. Вестерн Юнион. |
|||||||
| 3. | Сеть по правоохранительным мерам в отношении финансовых преступлений; программы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем; особые программы проверок для отдельных иностранных счетов | |||||||
|
Министерство финансов и ФинСЕН выпускают промежуточное окончательное постановление, на время приостанавливающее для некоторых финансовых учреждений (как изложено в Законе о тайне банковских операций) применение требований, содержащихся в разделе 5318 (i) статьи 31 Кодекса законов США, дополненног... |
|||||||
| 4. | Проверка клиентов банками | |||||||
|
|
|||||||
| 5. | Руководящие указания по основным принципам и процедурам противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений. | |||||||
|
|
Руководящие указания по основным принципам и процедурам противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений Спонсировано Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов расчётной палаты (The New York Clearing House Association L.L.C.) Март 2002 г. Ав... |
|||||||
| 6. | Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов | |||||||
|
Положение о Программах идентификации клиентов (ПИК), 31 CFR 103.121, применимо в отношении регулируемых федеральными органами банков и сберегательных ассоциаций (включая корпорации, образованные в соответствии с законом и соглашением об американских внешнеэкономических корпорациях, а также филиал... |
|||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
