BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Вступительная статья к документам ФРС США

Книга
Формат: MHT
Размер: 16 Кб
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация

Вступительная статья к документам ФРС США  (Банк России)

В 2004 году рядом американских банков было принято решение о закрытии корреспондентских счетов российским кредитным организациям. При этом основным лейтмотивом принятия таких решений являлось несоответствие применяемых российскими кредитными организациями процедур в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требованиям в этой области, установленным регулирующими органами США (в частности, по вопросам взаимоотношений между кредитной организацией и ее клиентом банком-респондентом).

    Так, регулирующими органами США и Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов Расчётной палаты установлены более жесткие требования по идентификации банками США своих банков-респондентов и респондентов банков-респондентов.

 



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.