Вступительная статья к документам ФРС США

Аннотация

Вступительная статья к документам ФРС США  (Банк России)

В 2004 году рядом американских банков было принято решение о закрытии корреспондентских счетов российским кредитным организациям. При этом основным лейтмотивом принятия таких решений являлось несоответствие применяемых российскими кредитными организациями процедур в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требованиям в этой области, установленным регулирующими органами США (в частности, по вопросам взаимоотношений между кредитной организацией и ее клиентом банком-респондентом).

    Так, регулирующими органами США и Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов Расчётной палаты установлены более жесткие требования по идентификации банками США своих банков-респондентов и респондентов банков-респондентов.