BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов (2012)

Книга
Формат: PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер: 0 б
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация

В рамках плана действий Евразийской группы на 2012 год, утвержденного на 15-ом Пленарном заседании ЕАГ, Республикой Беларусь проводилось международное исследование на тему "Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов".

Целью проведения данного исследования является:

- определение признаков легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов;

- выявление уязвимых мест в деятельности банков, небанковских финансовых институтов (операторы систем денежных переводов), требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки легализации преступных доходов, и определение таких признаков;

- выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на предупреждение появления таких рисков либо их устранение.



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.