Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов (2012)

Аннотация

В рамках плана действий Евразийской группы на 2012 год, утвержденного на 15-ом Пленарном заседании ЕАГ, Республикой Беларусь проводилось международное исследование на тему "Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов".

Целью проведения данного исследования является:

- определение признаков легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов;

- выявление уязвимых мест в деятельности банков, небанковских финансовых институтов (операторы систем денежных переводов), требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки легализации преступных доходов, и определение таких признаков;

- выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на предупреждение появления таких рисков либо их устранение.