BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Законодательство и практика ЕАГ и СНГ (13 книг)

1. Отмывание денег через рынок ценных бумаг (2013)
Книга
Нет оценки

Сегодня рынок ценных бумаг играет ведущую роль на мировом финансовом рынке. На нем представлены участники начиная от крупных финансовых конгломератов до единоличных брокеров и финансовых консультантов. Для рынка характерна быстрая разработка новых продуктов и услуг для удовлетворения по...

2. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов (2012)
Книга
Нет оценки

В рамках плана действий Евразийской группы на 2012 год, утвержденного на 15-ом Пленарном заседании ЕАГ, Республикой Беларусь проводилось международное исследование на тему "Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных с...

3. Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций (2012)
Книга
Нет оценки

Целью проведения данного исследования является определение основных направлений возможного информационного взаимодействия ПФР между собой в отношении возможных эпизодов финансирования террористической и экстремистской деятельности лицами, связанными с организациями, включенными в национ...

4. Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (2012)
Книга
Нет оценки

Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (2012)

5. Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций (2012)
Книга
Нет оценки

В соответствии с решением, принятым на 15-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в ноябре 2011 года, проведение типологического исследования по теме: "Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций" возглавляет Комитет по финансовому мониторингу Министерства...

6. Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работа, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (2011)
Книга
Нет оценки

В соответствии с решением, принятым на 13-ом Пленарном заседании ЕАГ, проходившем 14-15 декабря 2010 года, проведение типологического исследования по теме: "Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниц...

7. Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011)
Книга
Нет оценки

В соответствии с решением, принятым на 11-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в декабре 2009 года, проведение типологического исследования по теме: "Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безнали...

8. Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма (2010)
Книга
Нет оценки

В эпоху глобальных вызовов, альтернативные платежные системы приобретают все большее значение. Одной из таких систем являются системы электронных платежей - так называемые электронные деньги. На сегодняшний момент электронными деньгами, так или иначе, пользуются сотни миллионов людей по...

9. Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций (2010)
Книга
Нет оценки

Настоящее исследование "Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций" проведено в соответствии с решением одиннадцатого Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ)...

10. Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем (2010)
Книга
Нет оценки

В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в декабре 2009 года в рамках 11-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2010 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме "Риски использования небанковских финансовых институ...

Страницы:
1 2 Следующая


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 
Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.