| ||
 |
||
| 1. | Отмывание денег через рынок ценных бумаг (2013) | ||||
|
Сегодня рынок ценных бумаг играет ведущую роль на мировом финансовом рынке. На нем представлены участники начиная от крупных финансовых конгломератов до единоличных брокеров и финансовых консультантов. Для рынка характерна быстрая разработка новых продуктов и услуг для удовлетворения по... |
||||
| 2. | Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов (2012) | ||||
|
|
В рамках плана действий Евразийской группы на 2012 год, утвержденного на 15-ом Пленарном заседании ЕАГ, Республикой Беларусь проводилось международное исследование на тему "Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных с... |
||||
| 3. | Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций (2012) | ||||
|
|
Целью проведения данного исследования является определение основных направлений возможного информационного взаимодействия ПФР между собой в отношении возможных эпизодов финансирования террористической и экстремистской деятельности лицами, связанными с организациями, включенными в национ... |
||||
| 4. | Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (2012) | ||||
|
|
Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (2012) |
||||
| 5. | Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций (2012) | ||||
|
|
В соответствии с решением, принятым на 15-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в ноябре 2011 года, проведение типологического исследования по теме: "Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций" возглавляет Комитет по финансовому мониторингу Министерства... |
||||
| 6. | Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работа, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (2011) | ||||
|
|
В соответствии с решением, принятым на 13-ом Пленарном заседании ЕАГ, проходившем 14-15 декабря 2010 года, проведение типологического исследования по теме: "Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниц... |
||||
| 7. | Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011) | ||||
|
|
В соответствии с решением, принятым на 11-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в декабре 2009 года, проведение типологического исследования по теме: "Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безнали... |
||||
| 8. | Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма (2010) | ||||
|
|
В эпоху глобальных вызовов, альтернативные платежные системы приобретают все большее значение. Одной из таких систем являются системы электронных платежей - так называемые электронные деньги. На сегодняшний момент электронными деньгами, так или иначе, пользуются сотни миллионов людей по... |
||||
| 9. | Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций (2010) | ||||
|
|
Настоящее исследование "Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций" проведено в соответствии с решением одиннадцатого Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ)... |
||||
| 10. | Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем (2010) | ||||
|
|
В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в декабре 2009 года в рамках 11-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2010 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме "Риски использования небанковских финансовых институ... |
||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
