Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011)

Аннотация

В соответствии с решением, принятым на 11-ом пленарном заседании стран - членов ЕАГ, проходившем в декабре 2009 года, проведение типологического исследования по теме: "Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами" возглавляют Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации и Служба финансовой разведки Кыргызской Республики.

Тема исследования была предложена на заседании рабочей группы по типологиям (далее, РГТИП) представителем ПФР Кыргызстана и поддержана другими участниками заседания.

Настоящее исследование нацелено на исследование различных аспектов противодействия деятельности организованной преступности с участием подразделений финансовых разведок.

Основными целями проведения данного исследования являются:

• выявление особенностей в деятельности организованных преступных групп, в том числе сформированных по этническим принципам, проявляющихся в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами;
• сравнение опыта ПФР стран - членов ЕАГ и стран - наблюдателей ЕАГ в вопросах их участия в противодействии деятельности организованной преступности и выработка рекомендаций по повышению эффективности такой работы.