Росфинмониторинг поддержал ограничения на число банковских карт для нерезидентов

   Ведомство рассматривает возможность введения для иностранных граждан правила об открытии счета и получении карты только в одном банке, однако эта инициатива требует дополнительной проработки. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
   "Инициатива, предусматривающая открытие нерезидентами одного банковского счета (получения одной платежной карты) в единственной кредитной организации, требует дополнительной межведомственной проработки. Вместе с тем Росфинмониторинг с учетом использования в том числе данных нерезидентов для открытия "подставных" счетов и карт не имеет принципиальных возражений относительно ограничений для отдельных категорий лиц", - говорится в официальном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу.
   Финансовая разведка также допускает возможность ужесточения предлагаемых в законопроекте лимитов на количество карт для определенных групп, например, для несовершеннолетних и трудовых мигрантов. Законопроектом уже предусмотрено ограничение предельного количества карт, принадлежащих одному физическому лицу: не более пяти в одном банке и не более двадцати во всей банковской системе.
   Для контроля за соблюдением этих ограничений будет создана Единая система учета платежных карт. Кроме того, с целью усиления контроля за операциями иностранных граждан, финансовым организациям будет запрещено открывать счета или выдавать электронные средства платежа без установления ИНН клиента, включая нерезидентов.

Источник: Национальный банковский журнал https://nbj.ru/news/rosfinmonitoring-podderzhal-ogranicheniya/71867/